Small World avvalorano fortemente i nostri clienti e prendono sul serio i propri obblighi.
Small World Financial Services Group Ltd riconosce che, come un istituto finanziario non bancario, siamo a rischio di essere sfruttati da riciclatori di denaro. Siamo pienamente a conoscenza che abbiamo sia responsabilità civili che obblighi legali per impedire l'abuso dei nostri servizi.
Conoscenza del personale, consapevolezza e formazione su base regolare.
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Identificazione del Cliente (Politica CTC, Conoscere il Tuo Cliente).
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Mantenere le registrazioni di tutte le transazioni.
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Comunicazione dei dati.
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Controllo corretto delle informazioni fornite dai clienti.
Si prega di leggere attentamente i nostri documenti.