Conformidade Legal
Na Small world Financial Services nós valorizamos os nossos clientes e cumprimos rigorosamente as nossas obrigações.
A Small World Financial Services Group Ltd reconhece que, enquanto instituição financeira não bancária, corre o risco de ser explorada para lavagem de dinheiro. Reconhecendo o risco, temos responsabilidades cívicas e legais para fazer tudo para prevenir o abuso dos nossos serviços..
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Formação e treinamento de nossas equipes e profissionais de forma regular.
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Identificação exaustiva dos nossos clientes (Política “Conheça o seu cliente” KYC).
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Registro histórico de todas as transações.
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Comunicação com as autoridades e organismos competentes.
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Análise da informação transmitida pelos clientes.
Por favor leia os nossos documentos.